Pencucian uang kripto naik 30 persen pada 2021 -Chainalysis

NEW YORK, INAKORAN

Penjahat dunia maya mencuci mata uang kripto senilai $8,6 miliar tahun lalu, naik 30 persen dari tahun 2020, menurut laporan dari perusahaan analisis blockchain Chainalysis yang dirilis pada hari Rabu.

Secara keseluruhan, penjahat dunia maya telah mencuci crypto senilai lebih dari $33 miliar sejak 2017, estimasi Chainalysis, dengan sebagian besar dari total dari waktu ke waktu pindah ke bursa terpusat.

Perusahaan mengatakan peningkatan tajam dalam aktivitas pencucian uang pada tahun 2021 tidak mengejutkan, mengingat pertumbuhan signifikan dari aktivitas kripto yang sah dan ilegal tahun lalu.

Pencucian uang mengacu pada proses menyamarkan asal usul uang yang diperoleh secara ilegal dengan mentransfernya ke bisnis yang sah.

Sekitar 17 persen dari $8,6 miliar yang dicuci digunakan untuk aplikasi keuangan terdesentralisasi, kata Chainalysis, mengacu pada sektor yang memfasilitasi transaksi keuangan dalam mata uang kripto di luar bank tradisional.

Itu naik dari 2 persen pada tahun 2020.

Kolam penambangan, pertukaran berisiko tinggi, dan mixer juga melihat peningkatan substansial dalam nilai yang diterima dari alamat terlarang, kata laporan itu. Mixer biasanya menggabungkan dana cryptocurrency yang berpotensi dapat diidentifikasi atau tercemar dengan yang lain, untuk menyembunyikan jejak ke sumber asli dana tersebut.

Alamat dompet yang terkait dengan pencurian dikirim hanya di bawah setengah dari dana curian mereka, atau total lebih dari $750 juta crypto, ke platform keuangan terdesentralisasi, menurut laporan Chainalysis.

Chainalysis juga mengklarifikasi bahwa $8,6 miliar yang dicuci tahun lalu merupakan dana yang berasal dari kejahatan kripto-asli seperti penjualan pasar darknet atau serangan ransomware di mana keuntungannya dalam kripto, bukan mata uang fiat.

“Lebih sulit untuk mengukur berapa banyak mata uang fiat yang berasal dari kejahatan off-line – perdagangan narkoba tradisional, misalnya – diubah menjadi cryptocurrency untuk dicuci,” kata Chainalysis dalam laporan tersebut.

"Namun, kami tahu secara anekdot ini sedang terjadi."

Sumber: Reuters