Pejabat Filipina memalsukan data yang menunjukkan eks-Wirecard eksekutif di negara tersebut

Manila, Inako

Wirecard AG adalah pemroses pembayaran dan penyedia jasa keuangan Jerman yang bangkrut di pusat skandal keuangan di Jerman.

Perusahaan menawarkan kepada para pelanggannya layanan transaksi pembayaran elektronik dan manajemen risiko, serta penerbitan dan pemrosesan kartu fisik. 

BACA JUGA: Wirecard Runtuh oleh 'skandal tak tertandingi'

Petugas imigrasi Filipina memalsukan catatan untuk menunjukkan mantan eksekutif Wirecard Jan Marsalek secara singkat mengunjungi negara itu setelah ia dipecat dari prosesor pembayaran Jerman yang runtuh, kata menteri kehakiman, Sabtu (4 Juli).

BACA JUGA:  

Iran Tuduh Israel Ledakan Situs Militernya Dengan Jet Tempur Siluman F-35

Pihak berwenang Jerman dan Filipina ingin mempertanyakan mantan chief operating officer sebagai bagian dari penyelidikan terpisah mereka terhadap skandal akuntansi Wirecard, tetapi keberadaannya tidak jelas.

Entri dalam database Biro Imigrasi menunjukkan Marsalek tiba di Filipina pada 23 Juni - sehari setelah dia dipecat - dan berangkat ke China pada 24 Juni.

Tetapi rekaman CCTV, manifes maskapai penerbangan dan catatan lain membuktikan Marsalek tidak berada di negara itu pada tanggal-tanggal itu, kata menteri Menardo Guevarra dalam sebuah pernyataan.

"Penyelidikan kini beralih ke orang-orang yang membuat entri palsu dalam database, motif mereka, dan kohort mereka," kata Guevarra.
 

Karyawan imigrasi telah mundur dan menghadapi hukuman. Penyelidik juga mencari "kemungkinan tanggung jawab pidana" untuk entri palsu, katanya.

Guevarra mengatakan kepada wartawan bulan lalu bahwa catatan imigrasi yang menunjukkan transit Marsalek melalui kota Cebu di Filipina bisa menjadi bagian dari "taktik pengalihan untuk menyesatkan para pengejar Marsalek".

Marsalek bertanggung jawab atas bisnis Asia yang menjadi fokus penyimpangan akuntansi - termasuk € 1,9 miliar (US $ 2,1 miliar) yang hilang yang diduga dibelokkan di Filipina - yang akhirnya menjatuhkan Wirecard.

Wirecard telah mengajukan kebangkrutan dan mengakui bahwa € 1,9 miliar kemungkinan tidak ada.

Marsalek gagal menyerahkan diri kepada penyelidik Munich meskipun ada janji yang dilaporkan sebelumnya untuk melakukannya.

Mantan kepala eksekutif dan pendiri Wirecard, Markus Braun, ditebus dengan jaminan lima juta euro pekan lalu setelah melaporkan kepada jaksa penuntut atas tuduhan memalsukan akun.

Aset yang seharusnya disimpan dalam rekening kepercayaan di dua bank Filipina adalah untuk menutupi risiko dalam perdagangan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas nama Wirecard.

Tetapi bank sentral Filipina mengatakan uang tunai itu tidak pernah memasuki sistem keuangan negara itu dan kedua bank, BDO dan BPI, telah membantah memiliki hubungan dengan Wirecard.

Sebagai bagian dari penyelidikan Filipina, Guevarra mengatakan pengacara yang berbasis di Manila Mark Tolentino, wali amanat deposito Wirecard, memberikan pernyataan kepada penyelidik pada hari Senin.

"Tolentino mengatakan dia disewa oleh kepala sekolahnya awal tahun ini untuk menyediakan layanan konsultasi," kata Guevarra.

"Dia bilang dia menerima ancaman pembunuhan.