Polisi Vietnam hancurkan jaringan pencucian uang senilai US$1,2 miliar

HANOI, INAKORAN

Polisi Vietnam mengatakan mereka telah menangkap lima orang dan membongkar jaringan pencucian uang yang membawa uang tunai senilai US$1,2 miliar (S$1,6 miliar) ke negara tersebut dari luar negeri.

Antara tahun 2022 dan 2024, para anggota komplotan itu - yang termasuk karyawan bank - memalsukan kartu identitas dan stempel bank untuk mendirikan 187 bisnis, membuka lebih dari 600 rekening bank perusahaan.

Rekening tersebut digunakan untuk mentransfer dan melegalkan uang yang diperoleh melalui penipuan atau perjudian di luar negeri, kata polisi dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (22 Januari), seraya menambahkan bahwa total transaksi berjumlah sekitar US$1,2 miliar.

Penangkapan tersebut - termasuk terhadap seorang karyawan bank - dilakukan di Danang, tempat yang menurut polisi merupakan kasus pencucian uang terbesar yang pernah terungkap di kota pesisir pusat tersebut.

Polisi telah menyita 122 stempel palsu dan salinan asli 40 sertifikat pendaftaran usaha.

Pada bulan Oktober, taipan properti Vietnam Truong My Lan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pencucian uang, meskipun ia mengajukan banding atas putusan tersebut.

Pengembang properti tersebut telah dijatuhi hukuman mati karena penipuan dengan total US$27 miliar dalam kasus terpisah.

Sumber: AFP